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广深铁路:关于召开2016年年度股东大会的通知

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-06-19
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原阐明文字:广深秧鸡:对用电话通告201年度隐名大会的通告

保安的称呼委员遗传密码:601333 保安的略号:广深秧鸡 公报编号:2017-004 广深秧鸡利益利益有限公司 对用电话通告 2016 年度隐名大会通告 董事会及全部的董事许诺:、给错误的劝告性申报或大调的遗物 漏,容量的确凿性、诚实和完全性承当分类人事广告版和共同责任。 重要容量情绪: 隐名国会日期:2017年6月15日 隐名大会采用的网上开票社会事业机构:上海保安的市所隐名大会在线开票体系 一、 国会的基本局面 (一) 隐名会典型和国会 2016 年度隐名大会 (二) 隐名大会用电话通告人:董事会 (三) 开票办法:这次隐名大会采用的由舆论决定办法为: (四) 现场国会日期、时期和位 传唤日期和时期:2017 年 6 月 15 日 9 点 30 分 国会位:广东省深圳罗湖区和平路 1052 三公司二楼国会室 (五) 电网络开票体系、开端和完毕日期和开票时期。 电网络开票体系:上海保安的市所隐名大会在线开票体系 电网络开票开端和完毕时期:自 2017 年 6 月 15 日至 2017 年 6 月 15 日 运用上海保安的市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票时期为 当天市时期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台开票 隐名大会当天 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、协议以开票同意办法回购商成绩报告单和上海市场占有率 关涉许诺金市、再融资事情、协议回购事情互插成绩报告单,并对上证一阵停止由舆论决定。,适宜与 市场占有率网上开票工具细则的工具。 二、 国会看重 隐名会看重意向和由舆论决定隐名典型 序 有由舆论决定权隐名典型 汇票著名的 号 A 股、H 股 非积聚开票动机 1 公司 2016 董事会年度公报 √ 2 公司 2016 中西部及东部各州的县议会年度公报 √ 3 公司 2016 年度审计财务成绩报告单 √ 4 公司 2016 年度利润分配表 √ 5 公司 2017 年度财务预算 √ 预定公司 2017 年度查账员和鉴定合格董事会及审计任命 6 √ 决定其惩罚 公司八分之一届董事会、中西部及东部各州的县议会 10 √ 工资按定量供给暗中策划 11 修正公司条例 √ 积聚开票推荐 对挑选董事会八分之一名孤独董事的意向 董事(6)应由挑选发生。 挑选扬 Young的变体教员为D董事会八分之一位孤独董事 √ 挑选明升体育官网教员为八分之一届董事会非孤独董事 √ 挑选罗青教员为公司八分之一任孤独董事 √ 挑选孙静教员为公司八分之一任孤独董事 √ 挑选余志明教员为公司八分之一任孤独董事 √ 挑选陈建平教员为公猪八分之一任孤独董事 √ 对挑选中华人民共和国八分之一届孤独董事会的意向 孤独董事(3)该当挑选发生。 挑选幽雅教员为八分之一届董事会孤独董事 √ 挑选贾建民教员为八分之一届董事会孤独董事 √ 挑选王云婷教员为八分之一届董事会孤独董事 √ 对挑选公司隐名代表和监事的意向 监事(四)由挑选发生。 挑选刘孟书教员为八分之一届公猪隐名会监事 √ 挑选陈少红教员为八博隐名监事 √ 挑选沈建聪教员为八博隐名监事 √ 挑选李志明教员为八分之一届董事会隐名监事 √ 注:公司孤独董事 2016 年度公报仍需在隐名大会上成绩报告单。。 1、 票据阐明的时期和半生熟的 上述的第 1、2 及 4-11 娱乐特性,请向我公司商量 2017 年 4 月 27 上海保安的市 2016年网站当播音员 年度隐名大会人;第 3 娱乐特性 请向我公司商量 2017 年 3 月 30 上海保安的市所网站()当播音员的 《2016 年度决算表和审计成绩报告单。一份是基准香港蹑足其间市所利益有限公司保安的市所编制的。 制的 H 市场占有率通告书,它会送到我们的公司 H 股隐名,在上海保安的市所的网站上 当播音员。 2、 特殊决意向:11 3、 对中小围攻者独立计票的意向:4 4、 关系隐名废止由舆论决定的意向:无 应废止的关系隐名著名的:无 5、 关涉主要担保隐名厕开票的推荐:无 三、 隐名大会由舆论决定事项 (一) 本公司隐名经过上海保安的市所隐名大会在线开票体系行使由舆论决定权的,您也可以登录。 简易体系开票平台(经过称呼委员的市保安的公司),你也可以在网上开票 车站(网站):)停止开票。互联网网络开票平台宁愿开票,围攻者需求 完全的隐名验明。详细操作请顾及互联网网络开票平台网站。 (二) 隐名经过上海保安的市所隐名大会在线开票体系行使由舆论决定权,假定它具有多个隐名成绩报告单 户,您可以运用取得公司市场占有率的无论哪些隐名成绩报告单厕。开票后,罪状买到隐名的成绩报告单 恒等的类别的权益股或恒等的典型的主要担保具有VO。 (三) 隐名开投票总数大于开投票总数,或许开票超越差额挑选的人数, 该意向的挑选开票被以为病人。 (四) 异样的开票权在现场经过、经过我们的的开票平台或其他的办法反复开票。,以首次开票 争吵正确的。。 (五) 隐名在涉及提案前可以对买到提案停止由舆论决定。。 (六) 积聚开票制挑选董事、孤独董事、监事由舆论决定办法,详见附件。 3 四、 国会厕者 (一) 保安的市端今后公司的留下印象隐名,使完满叫来的死去告知已收到顺序后,与利益的权利的女朋友 东大会,他也可以付托列席国会并以印刷开票。 2)。该代劳 流传民间的不用发生隐名。 利益类别 市场占有率称呼委员遗传密码 市场占有率略号 股权死去日 A股 601333 广深秧鸡 2017/5/15 H股 00525 广深秧鸡利益 2017/5/15 (二) 公司董事、监事、高级管理权杖。 (三) 公司吸引住的初级律师。 (四) 其他的权杖 五、 国会留下印象办法 (一) 拟列席隐名大会的隐名应: 2017 年 5 月 26 天或从前,告知已收到书将列席隐名大会。 所需的留下印象文章粮食公司的留下印象地址。。清还证明书可由持票人运用。、派遣或电报传真。 (二) 有权列席国会的公司的法定代理人、市场占有率账 户卡、我死去我的身份证。;假定付托人在场,代劳人应随身携带堵漏U单位钤的公司。 营业执照硬拷贝、法定代理人期的鉴定合格付托书、市场占有率成绩报告单卡和我死去我的身份证。。 分类人事广告版隐名应随身携带身份证、市场占有率成绩报告单卡死去手续。 (三) 付托代劳人: 1、凡与利益的权利的女朋友东大会并有由舆论决定权的隐名可能委员一位或多位人士(不管该人士设想 作为隐名代劳人,代表他的列席和开票。 2、隐名或许隐名代劳人在下列的局面下,该当出示身份证:。 3、称呼委员一个人在上文中隐名代劳的隐名,其隐名代劳人仅有的以开票办法行使由舆论决定权。 (四) 隐名列席告知已收到书及由舆论决定付托书。 1、附件 2。 H 隐名大会通告及列席告知已收到书、代劳开票将另行颁布。、寄发。 六、 其他的事项 (一) 大会会期深思熟虑不超越整天,隐名及隐名代劳人在隐名名下的差旅费、食宿费 及其他的互插费。 (二) 国会联系办法: 地 址:广东省深圳罗湖区和平路 1052 号 前卫:向东的国 电 话:86-755-25588150 传 真:86-755-25591480 (三) 互联网网络开票期,假定开票体系受到大调的紧要事变的冲击,隐名大会的顺序以现行的 知管理。 格外地通告。 广深秧鸡利益有限董事会 2017 年 4 月 26 日 附件 1:列席回执 附件 2:鉴定合格付托书 附件 3:积聚开票制挑选董事、孤独董事、监事由舆论决定办法阐明 附件 1:列席回执 列席 2016 年度隐名大会回执 致:广深秧鸡利益利益有限公司 端 2017 年 5 月 15 营业日完毕,我单位(分类人事广告版)取得广州深圳利益利益有限公司利益 票 股,拟与广深秧鸡利益利益有限公司 2016 年度隐名周年的大会。 列席署名: 隐名成绩报告单: 通信处: 联系电话: 隐名署名:(公司隐名盖印) 2017 年 月 日 脚注: 1、请用正书填写这张清还证明书。清还证明书正本也无效。 2、应该手工交付。、邮寄(该地迹象)或电报传真。 2017 年 5 月 26 天或从前将此回执及互插 死去文章折回公司。 3、 (1) 如提早托运的货物或袋托运的货物,请把它寄到: (2) 如电报传真,请把它寄到: 广东省深圳罗湖区和平路 1052 号 广深秧鸡利益利益有限公司 广深秧鸡利益利益有限公司书记处 董事会书记处 邮递区号:518010 电报标号:(86-755)-25591480 附件 2:鉴定合格付托书 鉴定合格付托书 广深秧鸡利益利益有限公司: 格外地付托 教员(夫人)代表本单位(或个人)列席 2017 年 6 月 15 日召 贵公司开工了。 2016 年度隐名大会,并代替行使由舆论决定权。 付托人持权益股数: 付托人持主要担保数: 付托人隐名解释号: 序号 非积聚开票汇票著名的 协议 反 弃权 1 公司 2016 董事会年度公报 2 公司 2016 中西部及东部各州的县议会年度公报 3 公司 2016 年度审计财务成绩报告单 4 公司 2016 年度利润分配表 5 公司 2017 年度财务预算 预定公司 2017 年度审计并鉴定合格董事会和奥迪 6 任命决定其惩罚 公司八分之一届董事会和八分之一代董事会 10 表监事工资按定量供给暗中策划 11 修正公司条例 序号 积聚开票汇票著名的 协议 反 弃权 对挑选董事会八分之一名孤独董事的意向 挑选扬 Young的变体教员为D董事会八分之一位孤独董事 挑选明升体育官网教员为八分之一届董事会非孤独董事 挑选罗青教员为公司八分之一任孤独董事 挑选孙静教员为公司八分之一任孤独董事 挑选余志明教员为公司八分之一任孤独董事 挑选陈建平教员为公猪八分之一任孤独董事 对挑选中华人民共和国八分之一届孤独董事会的意向 挑选幽雅教员为八分之一届董事会孤独董事 挑选贾建民教员为八分之一届董事会孤独董事 挑选王云婷教员为八分之一届董事会孤独董事 对挑选公司隐名代表和监事的意向 挑选刘孟书教员为八分之一届公猪隐名会监事 挑选陈少红教员为八博隐名监事 挑选沈建聪教员为八博隐名监事 挑选李志明教员为八分之一届董事会隐名监事 付托人签名(盖印): 被指定人签名: 客户身份证号码: 被指定人身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 1、客户应在您以为右边的专栏中(协议)。、反或弃权应填写开票。 把正式送入精神病院利益由舆论决定,请在对应的栏中填写有由舆论决定权利的女朋友益的详细编号。。为本航线的校长 付托书中未作详细阐明,被指定人有权基准本人的想望开票。。 2、积聚开票推荐的开票办法请顾及附件 3。 附件 3 积聚开票制挑选董事、孤独董事、监事由舆论决定办法阐明 一、隐名大会申请求职者的挑选、孤独董事申请求职者的挑选、中西部及东部各州的县议会申请求职者的挑选 不要编码。。围攻者应开票反每个娱乐集团切中要害每个申请求职者。。 二、申报股数代表挑选开投票总数。属于每个娱乐组,每位隐名都取得Motio的利益和利益。 选董事或监事人数相当的开票总额。如某隐名取得股票上市的公司 100 股市场占有率,该次隐名大会参加竞选 董事 10 名,有董事申请求职者 12 名,隐名挑选董事会分类,具有 1000 市场占有率开票 数。 三、隐名应就每个推荐分类的投票总数停止由舆论决定。。隐名志愿地开票。,既 挑选投票总数可以投给申请求职者。,您还可以基准无论哪些结成为特色的申请求职者开票。开票完毕后, 为每项推荐计算的积聚投票总数。。 四、示例: 股票上市的公司隐名大会采用积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会改组,获选董事 5 名, 有董事申请求职者 6 名;应挑选孤独董事 2 名,孤独有董事申请求职者 3 名;应挑选保管人 2 名,监事候选 人有 3 名。需开票由舆论决定的事项列举如下: 积聚开票推荐 挑选董事的推荐 开投票总数 例:陈×× 例:赵×× 例:蒋×× …… …… 例:宋×× 挑选孤独董事的推荐 开投票总数 例:张某 例:王×× 例:杨×× 挑选监视条例草案 开投票总数 例:李×× 例:陈×× 例:黄×× 某围攻者在股权死去日close的现在分词形式时取得该公司 100 股市场占有率,采用积聚开票制,他(她)在议论。 案 有对挑选董事的推荐 500 票的由舆论决定权,在意向 “挑选孤独董事的推荐” 有 200 票的由舆论决定权,在意向 对挑选董事的推荐哈 200 票的由舆论决定权。 围攻者可以 500 门票限额,开具账单 基准本人的想望开票。他(她)可以两者都兼而有之。 500 开票集合在申请求职者没有人,它还可以基准无论哪些结成疏散到无论哪些候选女朋友。 如表所示: 选票计数 序号 汇票著名的 办法一 办法二 办法三 办法… 挑选董事的推荐 - - - - 例:陈×× 500 100 100 例:赵×× 0 100 50 例:蒋×× 0 100 200 …… …… … … … 例:宋×× 0 100 50回到搜狐,检查更多

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