海达归类：检阅首届暂时使合作大会的注意

    纽带使具有特性遗传密码:002311纽带略号:海大归类 公报编号:2010-004
广东海达归类股份有限公司检阅优先接触纪要
公司和董事会会员全部的确保A的真理。、精确与完整性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性规定或主修降下。
广东海达归类居于首位地届董事会第十次接触
2010年2月9日午前，接触在接触检阅。,接触确定检阅优先暂时使合作大会,现将这次使合作大会的使关心事项注意列举如下：
一、接触基本情况
会议检阅人：使合作大会会议检阅报酬董事会身体部位。
（二）接触日期和工夫：2010年2月26日午前9:30。
(三)公议检阅得名次:广州市番禺区助理教员路730号黄精科学与技术改革大厦213本公司接触室。
（四）检阅接触的方法：接触将在SP检阅。。
（五）使合作大会的合作者
1、直到2010年2月22日（周一）后部，股市结尾的后。,在奇纳河纽带训示结算有限责任公司深圳分行训示在册的本公司全部的使合作(辩解证书附后)。公司全部的使合作有权列席使合作大会。,因故不克不及亲自列席接触的使合作可以黑白片付托代劳人代替列席接触并献身于比分,使合作代表不得适宜公司的使合作。。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司邀请的声明大律师。
4、证券上市的公司保举类似物。
二、接触尊敬
(一)这次接触尊敬属于公司使合作大会省份射程,不违背互相牵连法度、统治细则和统治,这次接触尊敬曾经公司居于首位地届董事会第十次接触
尊敬与采取,尊敬的墨守法规、正确的。
（二）这次接触尊敬和比分的提名列举如下
1、钞票在起作用的在境外成立一家公司。
2、在店长授予兴修厂子的提议。
3、在起作用的使分裂募集资产用于常州授予的钞票
4、在广东揭阳授予兴修厂子的提议。
5、在起作用的应用使分裂超额资产用于揭阳授予的钞票，顾
6、在海南澄迈授予兴修厂子的提议。
7、在起作用的应用使分裂超额资产在澄迈授予的钞票
（三）前述的有关运动的的详细的内容,由与制造商使具有特性的纽带时报通讯展现广效传播媒介、《奇纳河纽带报》和巨潮信息网()展现。
三、接触训示法
（1）报名工夫：2010年2月24日和2010年2月25日,午前9:00-11:00,后部14:30-17:00。。
(二)训示得名次:广州市番禺区助理教员路730号黄精科学与技术园改革大厦213广东海大归类股份有限公司纽带部。
（三）有意献身于现场的使合作或使合作代劳人；
1、自然的事情使合作在场,凭个人无效身份证件、纽带理由卡训示。
自然的事情人使合作在付托代劳射中靶子插上一手。,代劳人凭个人无效身份证件、自然的事情人使合作（受托公司）发行物的付托书、纽带理由卡训示。
2、公司使合作法定类似物列席。,凭个人无效身份证件、法定类似物身份证明（或代理人）、公司营业执照硬拷贝（扁囊药剂）、纽带理由卡训示。公司使合作由代劳人代表。,代劳人凭个人无效身份证件、公司使合作代理人、公司营业执照硬拷贝（扁囊药剂）、纽带理由卡训示。
使合作可以通行证邮寄或描绘举行训示。,穿着,用描绘方法训示使合作,请须促使生料连在一起丢弃公司在S。付托书由付托人辩解（法定类似物）,付托人(或付托人的法定类似物)辩解别的署名的代理人或许等等辩解公文该当通行证公证,向公司关系到前述的训示所需的公文。。本公司不受权话筒训示。。
四、等等事项
（1）接触的工夫估计是半歇。。
（二）列席使合作或许使合作代表的事情、停止及等等费。
（三）事情尝
前卫：田丽、黄志坚、明升手机版尝话筒:(020)39388960尝描绘:(020)39388958尝地址:广州市番禺区助理教员路730号黄精科学与技术园改革大厦213广东海大归类股份有限公司纽带部。
邮递区号：511400
五、备查公文
（1）C公司居于首位地届董事会第十次接触比分
（二）等等参考书文献。
参考书公文的定位：本公司的纽带部。
广东海达归类股份有限公司董事会
2010年2月9日
附件1:
代劳权（I）是广东海达归类有限公司的使合作,兹付托 假造/夫人代表列席广东海大归类股份有限公司2010年度优先暂时使合作大会,受托公司对接触尊敬的钞票有比分权。,并代表本会署名的互相牵连公文署名。。
我（或敝单位）就接触尊敬的钞票举行比分列举如下
序号 比分事项 一致 支持 弃权1在起作用的在境外成立公司的钞票2在起作用的在店长授予建厂的钞票3在起作用的应用使分裂超募资产用于授予店长签订协议的钞票4在起作用的在广东揭阳授予建厂的钞票5在起作用的应用使分裂超募资产用于授予广东揭阳签订协议的钞票6在起作用的在海南澄迈授予建厂的钞票7在起作用的应用使分裂超募资产用于授予海南澄迈签订协议的钞票注: 1、付托人对受托公司的训示,以在“一致”、“支持”、弃权箱下的箱应占主导地位。,两个或两个关于使听写不快用于完全一样思索事项。。即使付托人对东西尊敬事项的比分看法未作详细训示或许对相同尊敬事项有两项或两项关于训示的,受托公司有权代表本人对这件事举行比分。。
2、辩解证书的无效期为自署名之日起。。
付托人（署名盖印）
受托公司（署名）
主身份证号码
受托公司的身份证号码
付托人使合作理由：付托人持非常证券数：